大连开发区鑫汇村镇银行被罚115.96万：未按规定报送大额交易报告-金融号

大连开发区鑫汇村镇银行被罚115.96万：未按规定报送大额交易报告

银行快报　2020年7月22日 13:14:46　阅读量：51329

　　新浪财经讯 7月21日消息，中国人民银行大连市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，大连经济技术开发区鑫汇村镇银行因违反账户及票据相关业务管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定等违法违规行为，受到警告处分并被罚没1159625.37元。同时，该行相关责任人员被罚12万元。

　　以下为行政处罚信息公示表原文：

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